600227 : 赤天化2013年年度股东大会法律意见书澳门新濠天地

  天禀歧和法令看法书(股东会)

  贵州天禀歧和律师事务所

  关于贵州赤天化股份无限公司

  二〇一三年年度股东大会法令看法书

  天律法意股字[2014]第 002 号

  致:贵州赤天化股份无限公司

  贵州天禀歧和律师事务所接管贵公司(以下简称“公司”

  )委托,

  贾平、贾明律师出席公司于 2014 年 3 月 11 日正在贵州省赤水市公

  司出产地二楼会议室召开的 2013 年年度股东大会,并按照《上市公

  司股东大会法则》(以下简称:《股东大会法则》)第五条的要求出具

  法令看法书。

  本法令看法书是按照已发生或具有的现实、现行法令律例以及

  《贵州赤天化股份无限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的

  出具。

  本所律师按照本行业的营业尺度、规范和勤奋尽责

  颁发法令看法。

  经对公司供给的相关本次股东大会的文件、材料和出席会议的股

  东或股东代办署理人的身份审检验证,并对本次股东大会后,本所律

  师颁发法令看法如下:

  一、本次股东大会召集、召开的法式

  经本所律师审查,公司董事会已于 2014 年 2 月 18 日将召开本次

  股东大会的通知正在公司消息披露指定报刊《中国证券报》《上海证券

  、

  天禀歧和法令看法书(股东会)

  报》《证券时报》和上海证券买卖所网坐上以通知布告形式发布,通知布告时

  、

  间距本次股东大会的召开时间不少于二十日。

  上述通知包罗了本次股东大会的召开时间、地址、会议内容、股

  权登记日等相关事项,此中,股权登记日取本次股东大会召开日

  期的间隔不多于七个工做日,会议拟表决提案内容的披露充实完整。

  经本所律师审查:本次股东大会由公司董事会召集,董事长

  周俊生先生掌管召开。澳门新濠天地娱乐

  本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开的法式合适相关

  法令律例、

  《股东大会法则》和《公司章程》的。

  二、出席本次股东大会人员的资历

  经本所律师检验出席本次股东大会的股东或股东代办署理人凭证,截

  止 2014 年 3 月 11 日上午 8 时 30 分止,出席本次股东大会的股东或

  股东授权的代办署理人共计 3 人,代表股份数为 275,355,269 股,占公

  司 2014 年 3 月 4 日股权登记日股份总数的 28.97%。

  出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级办理人员以及

  大会礼聘的律师。

  本所律师认为:出席本次股东大会的人员资历合适我国现行法令

  律例、《股东大会法则》及《公司章程》的,无效。

  三、关于本次股东大会的表决法式

  经本所律师:本次股东大会以记名投票体例对通知布告中列明的

  天禀歧和法令看法书(股东会)

  “公司 2013 年度董事会工做演讲”“公司 2013 年度监事会工做报

  、

  告”“公司 2013 年年度演讲及演讲摘要”“公司 2013 年度财政决算

  、 、

  方案” 公司 2014 年财政预算方案” 公司 2013 年度利润分派预案”

  “

  、 “

  、 、

  “关于续聘立信会计师事务所无限公司为公司 2014 年度审计机构并

  授权运营层决定其报答事宜的议案”“关于公司 2014 年过活常联系关系

  、

  买卖环境的议案”“关于为全资子公司金工供给不跨越 18 亿元

  、

  委贷的议案”等九项提案进行了审议和表决,并按照《股东大会法则》

  和公司章程的对表决成果进行了清点。

  表决成果如下:

  “关于公司 2014 年过活常联系关系买卖环境的议案” 正在联系关系股东贵

  州赤天化集团无限义务公司回避表决环境下,以出席大会股东二分之

  一以上无效表决权通过。澳门新濠天地

  “公司 2013 年度董事会工做演讲” 公司 2013 年度监事会工做

  、

  “

  演讲”“公司 2013 年年度演讲及演讲摘要”等其余八项提案均以出

  、

  席大会股东二分之一以上无效表决权通过。

  本所律师认为:上述表决法式合适相关法令律例、《股东大会规

  则》和《公司章程》的,无效。

  四、本次股东大会没有新提案。

  五、结论性法令看法

  公司本次股东大会召集、召开的法式,出席会议人员资历、会议

  召集人资历和表决法式合适相关法令、行规、《股东大会法则》

  天禀歧和法令看法书(股东会)

  和《公司章程》的无效。

  本所律师同意将本法令看法书做为公司 2013 年年度股东大会的

  文件通知布告或备查,并依法对出具的法令看法承担义务。

  (以下无注释)

  天禀歧和法令看法书(股东会)

  (签名盖印页)

  贵州天禀歧和律师事务所

  律师:贾 平(签名)

  贾 明(签名)

  二〇一四年三月十一日

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