澳门新濠天地娱乐恒业世纪(430014)第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2013年度股东大会的通

  恒业世纪科技股份无限公司第三届董事会第三次会议决议通知布告暨召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、

  性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连

  带法令义务。

  一、会议召开环境

  恒业世纪科技股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议,

  于2014年3月26日上午9:00正在市丰台区西罗园南里甲35号公司会议室召开。会

  议通知于2014年3月14日,通过书面体例发出。会议应到董事7人,实到7人。会议

  由董事长生掌管。会议召集、召开和表决法式合适《公司法》及《公司章程》

  的,所做决议无效。

  二、会议表决环境

  会议以举手表决体例审议通过如下议案:

  (一)审议通过《公司2013年年度演讲》全文及其摘要,并提请股东大会审议;

  表决成果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。

  (二) 审议通过《公司董事会2013年度工做演讲》,并提请股东大会审议;

  表决成果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。

  (三)审议通过《公司总司理2013年度工做演讲》;

  表决成果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。

  (四)审议通过《公司2013年度利润分派预案》,并提请股东大会审议;

  经亚太(集团)会计师事务所(特殊通俗合股)审计,公司2013年度共实现净

  利润 15,077,550.14元,以 2013年总股本 50,146,376股为基数,向全体股东按每

  股派现金 0.12元(含税),合计派送现金 6,017,565.12 元。

  表决成果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。澳门新濠天地

  恒业世纪科技股份无限公司

  (五)审议《公司2013年度财政决算演讲》,并提请股东大会审议;

  表决成果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。

  (六)审议《公司2014年度财政预算演讲》,并提请股东大会审议;

  表决成果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权。

  (七)审议通过《公司关于建议召开公司2013年年度股东大会的议案》。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  三、公司2013年度股东大会通知如下:

  (一) 会议时间:2014年4月16日下战书13:30

  (二) 会议地址:市丰台区西罗园南里甲35号一层会议室

  (三) 会议召集人:公司董事会

  (四) 召开体例:现场会议

  (五) 出席对象:

  1、2014 年4 月14 日下战书深圳证券买卖所买卖收市前,正在中国证券登记结算

  无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司股东均可出席本次股东大会。股东如不

  能亲身加入股东大会的,能够书面委托理睬人出席会议并加入表决,股东代办署理人不

  必是公司股东;

  2、本公司董事、监事、高级办理人员及公司礼聘的律师列席。

  (六) 会议审议事项

  1、审议《公司2013年年度演讲》全文及其摘要;

  2、审议《公司董事会2013年度工做演讲》;

  3、审议《公司监事会2013年度工做演讲》;

  4、审议《公司2013年度利润分派预案》;

  5、审议《公司2013年度财政决算演讲》;

  6、审议《公司2014年度财政预算演讲》。

  (七)股东大会登记方式:

  1、登记时间:2014 年4 月10 日-2014 年4 月14 日

  2、登记地址:公司一层会议室

  3、登记手续:

  凡出席会议的小我股东应出示本人身份证和无效持股凭证;委托他人代办署理出席

  会议的,代办署理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和无效持股

  恒业世纪科技股份无限公司

  凭证。

  法人股东由代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有代

  表人资历的无效证明和持股凭证;委托代办署理人出席会议的,澳门新濠天地娱乐代办署理人应出示本人身份

  证、授权委托书及持股凭证。

  股东能够亲赴登记地址登记,也能够通过德律风或传实报名登记。

  委托授权书格局附后。

  (八)会议联系体例:

  1、联系地址:市丰台区西罗园南里甲35 号

  2、邮政编码:100068

  3、联系德律风:010—67218877

  4、传实:010—67282879

  5、联系人:张崇华

  (九)其他事项:

  1、会议材料备于董事会办公室;

  2、姑且提案请于会议召开十天前提交;

  3、会期半天,取会股东交通及食宿自理。

  四、备查文件

  恒业世纪科技股份无限公司第三届董事会第三次会议决议。

  特此通知布告。

  恒业世纪科技股份无限公司

  董事会

  2014 年3 月26 日

  恒业世纪科技股份无限公司

  附件一:

  授权委托书

  委托人姓名:

  委托人身份证号:

  委托人持股数:

  代表人(法人股东填写此栏):

  受托人姓名:

  受托人身份证号:

  委托人证券账号:

  兹委托 先生/密斯代表我单元/小我出席恒业世纪科技股份无限

  公司2013年度股东大会,并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,有权

  代表我单元/小我签订公司会议决议及其他相关文件。委托人对相关议案表决如下

  (请正在响应的表决看法项下划“√”)

  表决看法

  议案序号 议案名称

  同意 否决 弃权

  1 审议《公司2013年年度演讲》全文及其摘要

  2 审议《公司董事会2013年度工做演讲》

  3 审议《公司监事会2013年度工做演讲》

  4 审议《公司2013年度利润分派预案》

  5 审议《公司2013年度财政决算演讲》

  6 审议《公司2014年度财政预算演讲》

  受托人对可能纳入股东大会议程的姑且提案能否有表决权:

  □是□否。

  若有,应行使表决权:□附和□否决□弃权

  若是委托人未对上述议案或其他弥补姑且提案做出具体表决,受委托人□

  是□否,能够按本人的意义表决。

  委托日期: 年 月 日

  委托人签名:

  法人单元公章:

  委托日期: 年 月 日

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